A Prueba de Fraude

¿Qué ocurre dentro de un banco cuando una transacción parece fraude?
Mientras los pagos son cada vez más rápidos e inmediatos, los equipos de prevención tienen solo segundos para detectar una amenaza antes de que el dinero desaparezca.En este episodio de A Prueba de Fraude hablamos con Gina Guzmán, Jefe del Departamento de Inteligencia y Analítica de Fraude del Banco de Bogotá, sobre cómo se toman decisiones en tiempo real frente a transacciones sospechosas y cómo están evolucionando las modalidades de fraude hoy.
Hablamos de:
Cómo se ve una alerta de fraude desde dentro del banco
Qué hacen los delincuentes para obtener datos financieros
Cómo están intentando evadir alertas y controles
Qué hacer si recibes llamadas sospechosas “del banco”
IA, deepfakes y el futuro del fraude digital
Tips prácticos para proteger tu información y no caer
Porque hoy el fraude no solo es más rápido… también es más sofisticado
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La digitalización está transformando el sistema financiero… y también el fraude.
En este episodio de A Prueba de Fraude hablamos con Daniela Jaimes, Head de Regulación en Colombia Fintech, sobre lo que está pasando hoy en el ecosistema: nuevas modalidades de fraude, el rol de la tecnología y el impacto de los pagos inmediatos en un entorno cada vez más retador.
La suplantación se consolida como una de las principales amenazas, lo que exige que los modelos de prevención evolucionen al mismo ritmo.
También abordamos la necesidad de fortalecer los marcos regulatorios para proteger a los usuarios sin frenar la innovación. Porque el fraude no distingue canales: ocurre tanto en lo tradicional como en lo digital.
Además, Daniela comparte tips clave para proteger tu información, desde evitar redes WiFi abiertas hasta activar doble autenticación.
Y entramos en el concepto del “tsunami regulatorio”: una apuesta por un ecosistema basado en inclusión, innovación y competencia.
Si quieres entender cómo está evolucionando el fraude hoy, este episodio es para ti

Así te ataca los ciberdelincuentes en Colombia 😳En este episodio hablamos con el coronel Adrián Vega Jefe del Centro Ciberenetico Policial; sobre las modalidades de fraude que más están creciendo en 2025, cómo operan realmente las redes criminales y casos reales que están pasando todos los días.Además qué tecnologías están usando para engañar a las personas y cómo han logrado desmantelar redes criminales en el país.Y te explicamos cómo actuar si eres víctima y dónde denunciarCai Virtual:💬 WhatsApp: 323 273 3411💻 Página Web: https://caivirtual.policia.gov.co/🎧 Dale play y protégete.Si te interesan estos temas y quieres estar un paso adelante del fraude, no olvides darle like y suscribirte al canal.Síguenos en LinkedIn: linkedin.com/company/risktech-colEmail de contacto: [email protected]#ciberseguridad #prevencióndefraude #prevenciónderiesgos #fintech #podcast 🚀

Fraude en el mundo CriptoEn este episodio hablamos de un tema que no deja de crecer: el fraude en el mundo cripto.Nos acompaña Yolima Borbón, con más de 15 años de experiencia en banca y prevención del fraude, y apasionada por la evolución de los criptoactivos.Aunque en 2024 el fraude en cripto y blockchain aumentó cerca de 70%, la realidad es que la transabilidad creció hasta 20 veces, lo que muestra un ecosistema mucho más activo y adaptable. Y, como todo lo que crece, también se vuelve un terreno atractivo para los estafadores.Conversamos sobre las modalidades más comunes en cripto, como:💸 Ofertas de inversión con rentabilidades irreales📱 Fraudes a través del control del celular🏦 Cuentas “mula” o estructuras fachada🧲 Captación engañosa aprovechando urgencia e inmediatezAdemás, Yolima nos comparte tips clave para saber cuándo invertir, dónde hacerlo y qué validar antes de entregar dinero, ayudando a entender cómo hacerlo de forma segura y con criterio.También hablamos de qué deben hacer las organizaciones para prevenir estos riesgos: fortalecer su KYC, usar machine learning, biometría, monitoreo en tiempo real y equipos ágiles que actúen al ritmo en que evoluciona el fraude.Un episodio imperdible para quienes invierten, gestionan riesgo o quieren entender mejor este ecosistema.🎧 Escúchalo y pon tu conocimiento A Prueba de Fraude.

En este episodio conversamos con Camila Arguelles sobre un tema urgente:
¿Cómo confiar en la era digital si el fraude también usa IA?
La inteligencia artificial es fascinante, pero también ha abierto la puerta a fraudes más sofisticados: suplantación de voz y rostro, páginas falsas casi idénticas a las reales y ataques que evolucionan cada hora. Esto afecta la confianza de los usuarios, de los comercios y de las entidades financieras.
Camila explica cómo la IA se ha convertido en una herramienta de doble filo: puede usarse para engañar, pero también para proteger. Hablamos sobre la importancia de anticiparse al fraude, educar a los usuarios y trabajar unidos como sector financiero para fortalecer la seguridad digital.También exploramos cómo los nuevos modelos de IA permiten entender mejor el comportamiento del cliente, la necesidad del criterio humano en decisiones críticas y el reto de mantener una experiencia segura sin generar fricción.
Un episodio que te ayudará a entender los riesgos… y las soluciones.Síguenos en LinkedIn: linkedin.com/company/risktech-colEmail de contacto: [email protected]#ciberseguridad #prevencióndefraude #prevenciónderiesgos #fintech #podcast